Prevención

Prevenir el lavado de dinero es una de las mayores responsabilidades de las autoridades reguladoras a nivel mundial. El lavado de dinero permite movimientos de fondos provenientes de actividades criminales y hace que los fondos estén disponibles para actividades ilícitas.

Nuestro Broker, tiene como obligación prevenir cualquier tipo de actividad de lavado de dinero dentro de sus servicios, apegándose arduamente a los requisitos que establecen los reguladores como:

• Identificar a los clientes

• Identificar, monitorear y reportar cualquier tipo de transacción sospechosa

• Mantener un record mínimo de 5 años de todas las transacciones después del término del Agreement con los clientes

• Capacitar a su personal para reconocer cualquier tipo de transacción sospechosa y llenar la aplicación correspondiente para reportarlo.

• Dependiendo de la localización geográfica del cliente, el broker reportara cualquier tipo de actividad sospechosa a las autoridades correspondientes en distintos países.

El Broker se reserva el derecha de recoger y de validar la identificación oficial de clientes antes de la apertura de la cuenta y cualquier pago de ingresos. Para ver los requisitos de identificación por favor visite Apertura de Cuenta.

Los clientes deben asumir que toda la información proporcionada al broker está disponible para las autoridades reguladoras tanto en el país de origen de los fondos, y el país de destino de los fondos. El Broker se reserva el derecho de rechazar o procesar una transferencia en cualquier etapa si cree estar conectada a cualquier actividad criminal o lavado de dinero.

El broker está obligado a reportar cualquier transacción sospechosa y está prohibido informar a el cliente que ha sido reportado por actividades sospechosas en su cuenta. El uso erróneo de la cuenta puede dar lugar a la causa criminal.

Eparkia y el Broker no quieren establecer ninguna relación de negocios con usted en caso de que sus fondos provengan de actividad criminal o si la naturaleza de sus transacciones en la cuenta son ilegales en cualquier forma.